Grupa przestępcza miała wyłudzać VAT. Straty skarbu państwa oszacowano na ponad 12 mln zł. CBŚP i KAS zatrzymało 9 osób. WIDEO, ZDJĘCIA

Śledztwo prowadzone jest wspólnie przez funkcjonariuszy rzeszowskiego oddziały Centralnego Biura Śledczego Policji i Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Sprawa dotyczy działającej głównie na terenie województwa mazowieckiego zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się wprowadzaniem do obrotu dokumentów podrobionych i poświadczających nieprawdę w zakresie zaistnienia transakcji gospodarczych. Według tych dokumentacji, grupa przestępcza miała obniżać należny podatek VAT.

- Głównym obszarem działalności grupy przestępczej była „produkcja pustych faktur” przy wykorzystaniu do tego celu podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na tzw. „słupy”, nie prowadzące faktycznie jakiejkolwiek działalności gospodarczej - informuje Centralne Biuro Śledcze Policji. - Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że w ten proceder może być zamieszanych kilkadziesiąt firm. Członkowie grupy mogli wystawić faktury na sumę blisko 55 mln zł, a uszczuplenia Skarbu Państwa w wyniku jej działalności oszacowano na ponad 12 mln zł.

Do zatrzymania 9 osób mogących mieć związek z tą sprawą doszło w ubiegłym tygodniu. W trakcie zorganizowanej akcji służb przeszukano w sumie blisko 50 obiektów, m.in. mieszkań, domów oraz biur rachunkowych znajdujących się na terenie województwa mazowieckiego.

Czytaj także: Ci ludzie mogli należeć do zorganizowanych grup przestępczych. Policja publikuje listy gończe. Oni mogą być niebezpieczni! ZDJĘCIA

Mundurowi zabezpieczyli sprzęt elektroniczny i cyfrowe nośniki danych, a także dokumenty. Te ostatnie mają teraz zostać poddane szczegółowej analizie.

- Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono 120 tys. zł, samochody warte około 200 tys. zł oraz dokonano blokady na rachunkach bankowych na kwotę ponad 500 tys. zł - podaje CBŚP.

Według śledczych, wśród podejrzanych są osoby pośredniczące i korzystające z nierzetelnych faktur VAT, które powodowały w ten sposób uszczuplenie należności podatkowych. Osoby te są także podejrzane o pranie pieniędzy pochodzących z przestępstw.

7 podejrzanym przedstawiono zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym jednej kierowania grupą. To nie koniec działań służb w tej sprawie.